إطبع هذا المقال

البنك المركزي القبرصي يضع يده على بنك FBME بتهمة تبييض أموال

2014-07-19

البنك المركزي القبرصي يضع يده على بنك FBME بتهمة تبييض أموال

قرر البنك المركزي القبرصي وضع يده على بنك FBME في قبرص بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنها ستحظر التعامل مع هذا البنك، ووجهت اليه اتهامات بتبييض الأموال، وزعمت أنه تلقى إيداعات بمئات آلاف الدولارات تعود إلى حزب الله، فضلاً عن مزاعم أخرى تتصل بعدد من الصفقات المشبوهة والمخالفات القانونية، حصلت بين عامي 2006 و2013.

يشار إلى ان بنك FBME  تأسس عام 1982 في قبرص على شكل شركة تابعة لـ "فدرال بنك" اللبناني.

ويوضح "فدرال بنك" على موقعه الإلكتروني، أنّه تابع لمجموعة "صعب" المالية، التي تضمّ أيضاً FBME بفرعيه ومكتبه التمثيلي، إضافة إلى بنك التمويل التجاري في روسيا.

شارك هذا المقال مع اصدقاء ...

omt

علق على هذا المقال

وكالة "اخبار اليوم" ترحب بأراء القراء وتعليقاتهم، وتتمنى عليهم الا تتضمن مسا بالكرامات او إهانات او قدحا وذما او خروجا عن اللياقات الادبية. التعليقات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأي وكالة "اخبار اليوم" التي لا تتحمل اي اعباء مادية او معنوية من جرائها