لبنان على القائمة المالية السوداء للدول "عالية المخاطر"
مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها

أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إضافة لبنان إلى قائمة الدول "عالية المخاطر" على صعيد غسل الأموال.

كما وأضافت المفوضية الأوروبية الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.

وحذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا. أتت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة غسل الأموال في شباط/فبراير شطب الفيليبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معزّزة، وإضافتها لاوس والنيبال. 

مجموعة العمل المالي التي تتّخذ في باريس مقرا والتي تجري مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تدرج في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معزّزة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك: "قدّمت اللجنة الآن تحديثا للقائمة الأوروبية التي تؤكد مجددا التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصا تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".

وفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.

يذكر أنّ لبنان أُدرج، العام الفائت، على القائمة «الرمادية» للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة الجرائم المالية.